Curso homologado de auditoría 5. Compliance: Técnicas de auditoria aplicadas; una nueva línea de negocio
Programa:
1.Requerimiento Normativo: Modificación del Código Penal.
2.El Compliance y el Control Interno.
3.El Compliance y los Riesgos detectados.
4.La matriz de Riesgos.
5.Caso práctico: Implantación de un sistema de Compliance:
a) Conocimiento de Negocio.
b) Análisis de Riesgos.
c) La Matriz de Riesgos.
d) Plan de Acción.
e) El Manual de Compliance y el Código de Conducta.
6.El Compliance como nueva línea de negocio.